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2018年11月26日

【何志平涉貪●2D睇】4分鐘睇晒案情重點

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最後更新: 1126 23:29 / 建立時間 (HKT): 1126 12:00

民政事務局前局長何志平還柙超過1年後,其涉貪案將於美國時間11月26日(周一)開審。這宗涉及近300萬美元的貪污及洗黑錢案,牽扯兩位非洲國家元首、一位聯合國大會主席、一間中資石油企業、以及中共「一帶一路」國策。最高面臨85年監禁的何志平在開審前,已表明不會認罪,《蘋果》遠赴美國直擊審訊前,先與讀者重溫現時已掌握的案情。

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何志平在案中的身份,是由中國華信能源全資成立的「中華能源基金會(基金會)」秘書長。基金會是聯合國一個理事會的「特別諮詢非政府組織」,可出席聯合國的大小會議和論壇,何志平亦藉此自由進出聯合國,與各國領袖及代表接觸。本案涉及的烏干達案及乍得案,何志平均通過聯合國這個平台搭路,一步一步接觸到兩個國家的元首,從而為華信爭取商業利益。

烏干達案

烏干達案始於2014年9月,烏干達外長庫泰薩(Sam Kutesa)當時是聯合國大會主席,何志平藉基金會秘書長身份之便,成功接觸到他。二人在紐約見過幾次面,何起初邀請對方出席基金會活動,但之後就進而為華信,尋求在烏干達投資的機會,範疇包括油田、銀行、水力發電及公路鐵路,而庫泰薩亦同意合作。

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2015年8月庫泰薩訪港,並獲安排與華信主席葉簡明會面,葉在會上承諾捐出50萬美元(約390萬港元),支持庫泰薩的妹夫、自1986年一直長踞總統之位的穆塞韋尼(Yoweri Museveni)爭取連任,庫泰薩亦即場委任葉簡明,為聯合國大會「特別榮譽顧問」。

穆塞韋尼翌年2月成功連任,何志平就指示基金會員工,按庫泰薩妻子的指示,將50萬美元由香港滙豐銀行,匯至一個烏干達基金的戶口。該基金名為「食物安全及可持續能源基金」,但地址是律師樓,電話是庫泰薩妻的私人公司,有否實際服務成疑。

乍得案

乍得案同樣在2014年開始,何志平在聯合國認識塞內加爾前外長、當時正從事顧問工作的加迪奧(Cheikh Gadio),加迪奧通過其人脈,成功安排何志平及幾位華信人員,與乍得總統德比(Idriss Deby)在同年11月會面。雙方開門見山討論乍得一塊油田的開採權,雖然會上未有共識,但加迪奧就建議何,向德比提供「不錯的經濟報酬(nice financial package)」。

雙方一個月後再會面,何志平就帶同一個藏有200萬美金的禮物盒,送給德比,但德比當場拒絕,更怒罵「你們是否以為所有非洲領袖都貪污?」在場的華信人員見狀,就解釋款項其實只是捐款。何志平亦在會面後,促加迪奧補寫一封電郵,證明款項是捐款;不過加迪奧稱,何之後就再無過問「捐款」的用途及下落。

何志平之後正式委任加迪奧為顧問,並指示基金會員工,以顧問費等名義,向加迪奧在杜拜的顧問公司戶口,匯款40萬美元,這筆錢亦成為控罪的一部分。加迪奧原本是本案的另一被告,不過早前美國司法部已撤銷其控罪,他亦同意指證何志平,將是今次審訊的一個重點證人。

兩案涉及的賄款高達290萬美元(約2,262萬港元),何志平一共被起訴8條罪,包括1項串謀違反《海外反腐敗法(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)》及4項違反《海外反腐敗法》;由於案中匯款均途經美國,何亦被加控1項串謀洗錢及2項洗錢罪。如果全部控罪成立,何最高可被判監禁85年,亦要按案中涉款金額罰款。

由於控方掌握匯款紀錄及大量電郵文件,案中的金錢往來已無事實爭議,雙方的爭辯重點,預料會落在有關款項,到底是「賄款」抑或「捐款」。辯方一度申請將大量「一帶一路」資料呈堂,又申請傳召熟悉「一帶一路」政策的專家證人,希望證明基金會及華信是推動「一帶一路」這項國策,捐款支持非洲國家發展,不過有關要求已被法官拒絕。何志平在庭上會如何抗辯,《蘋果》將在美國全程直擊。

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