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2018年07月10日

被指於內地瞞稅 國內兄妹脫洗8億黑錢罪

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建立時間 (HKT): 0710 14:52
被告栾剛(蔡少玲攝)(蘋果日報)

內地商人與胞妹捲內地瞞稅事件,同時在港被控串謀清洗近8億港元。案件經過多月審訊,區院法官認為控方無足夠證供證明,被告公司涉案合約的所得收益是瞞騙中國海關逃稅得來,兩兄妹在香港處理有關款項並無違法,裁定兩人兩項串謀洗黑錢罪名不成立。法官明言中國法律框架與香港不同,處理本案最佳方法是由內地法院審理,但遺憾此案不能施行。

商人自願提出要求引渡來港受審

商人栾剛庭外稱,對香港法律充滿信心,故當初自願提出要求引渡來港受審。至於內地法治,以及庭上提到他感到受內地海關迫害之說,栾最初不欲評論,惟期後則稱他有信心會愈來愈好,但對會否返回內地,栾剛稱要再作考慮。

被告栾剛和栾虹兄妹被指於2009年4月至2010年11月間,涉將多筆資金自內地經本港轉至美國,涉款逾9,600萬美元(約7.4億港元)及500萬港元。栾剛被控一項串謀洗黑錢罪,他另與栾虹同被控一項串謀洗黑錢罪。

栾兄是4間分別於海外及內地註冊的公司獨資東主,而栾妹則為公司的財務總監,但有庭上證供指,栾妹只掛名,她長居外地,一年最多只回公司1、2次,實際的財務工作另有人負責。

控方指栾兄的公司案發時簽訂多份合約,將出租5艘船但並無按照內地法例向中國海關申報,以致當局少收大筆稅項。惟法官裁決時指,中國海關在2013年1月才發通告,規定所有進入中國境內的船隻均需申報,可見當局在該日之前已知道相關法例存在模糊之處。根據香港法例,凡是法例條文模糊,不能以之處以刑事責任。

官指本案應由內地審理

法官續指,中國的法律框架與香港不同,處理本案最佳方法是由內地法院審理,但遺憾此案並非如此。法官明言不熟識內地法律,但考慮控方的內地法律專家證人口供後,認為不能證明涉案合約有欺詐成份,裁定控方無法證明當中存在干犯任何內地或香港罪行。

法官稱,以香港的刑事標準,既然控方無法證明欺騙中國海關的犯罪行為,與被告公司的商業收益有何因果關係,而涉案合約得來的收益亦屬正當商業行為下取得,故栾兄在明知內地海關要向他調查,他又真也相信自己沒有干犯罪行,甚至相信會受內地部門迫害,在此情況下將錢轉移至其他國家,法官看不到有任何陰謀存在,而其妹為兄轉錢亦不屬違法,故裁定兩人全部罪名不成立。

【案件編號:DCCC788、790/15】

記者:蔡少玲

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