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2018年12月13日
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監管機構副總裁揭可疑交易

華為太子女孟晚舟(右二)在第三場聆訊後獲准保釋;圖為庭上掃描。美聯社

【本報訊】孟晚舟之所以被盯上,與美國政府向匯豐銀行委派的監察機構向檢察部門舉報有關,該監察機構發現華為涉嫌透過匯豐等銀行系統與伊朗作可疑交易。內地有微信公眾號刊登文章,披露發現這宗案件的人名為Dean Ward。

文章指出,Dean Ward自2006年畢業後,一直從事有關監察金融風險或洗黑錢的工作,曾任職湯森路透(Thomson Reuters)的金融與風險部門。他在2017年加入總部位於紐約、創辦僅數年、從事全球監管與金融犯罪調查的公司Exiger,並擔任該公司的亞太區副總裁兼業務發展主管,其香港辦事處位於皇后大道東28號的金鐘匯中心。文章稱,匯豐自五年前接受Exiger監察,皆因2012年美參議院指控匯豐向伊朗、蘇丹及古巴等客戶提供賬戶和服務,洗錢9億美元(約70.4億港元),違反美國的制裁決議,最終匯豐須支付19億美元(約148億港元)罰款,並同意委聘Exiger進駐港匯豐總部監察運作。

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受託延長監督匯豐

不過,匯豐去年底已被評估為完全改善系統,Exiger監督期理應在今年夏天結束,但年中即中美貿易戰開打之際,英國金融行為監管局和美聯儲卻繼續聘用Exiger。文章續指,孟晚舟被扣,Exiger作為華為揭發者的角色終於浮出水面,而Dean Ward則在機構服務的最後半年、在匯豐被評定合規的情況下,仍然盯實華為,應記一功。
■記者沈燕媚

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