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2018年11月14日

洗錢6.2億 兩人被捕

警方正調查涉案賬戶黑錢的來源及去向,追查有關涉案人士。資料圖片

【本報訊】警方早前發現有人利用本地銀行個人賬戶處理多宗本地及海外騙案約6.2億元黑錢。警方前日早上在天水圍拘捕一男一女,涉「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(洗黑錢),正追查其餘涉案人士。

款項涉多宗騙案

被捕男女姓鄭(男,45歲)及姓李(女,44歲),分別為該賬戶的戶口持有人及授權簽名人,兩人被帶返警署通宵扣查。據了解,鄭男為葵涌一間裝修公司的負責人,李女則是其公司的職員。

警方表示,被捕兩人受僱犯罪集團,利用一個本地銀行個人賬戶,於今年1月至7月期間進行跨境犯罪活動,清洗黑錢並匯至歐美國家,涉款共約6.2億元,當中約8,800萬元涉及4宗本地及海外騙案,包括兩宗電郵騙案、一宗投資騙案及一宗電腦系統被入侵案件,黑錢已轉至其他賬戶。

商業罪案調查科反詐騙協調中心調查後現鄭男持有的銀行賬戶有不尋常轉賬,前日上午約6時在天水圍區拘捕兩人。警方正調查涉案賬戶黑錢來源及去向,追查有關人士。

■記者李晟謙

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