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2018年11月01日

財經專題:肖建華賴小民吳小暉相繼落網
股壇「金三角」曝光

「股壇長毛」David Webb的新作「謎網26」,踢爆了華融(2799)系與民生銀行(1988)拍住上在港股搵食,造成哄動,當中還有一隻「大老虎」未被點相,就是去年初被帶返內地調查的明天系掌舵人肖建華。明天系、華融系及民生系,以一個「金三角」關係盤踞股壇,至少左右36間中、小型散戶愛股,在香港股壇興風作浪。內地打老虎,加上香港證監咄咄進逼,港股進入多事之秋。
記者:余秉峰

肖建華是中共高官處理財產的「白手套」,亦是股壇炒作及併購活動的重要中間人,只是其財技操作極為隱密,擅長化整為零,一般經旗下多間公司分別持有小量上市公司股權,以致持股結構形如「謎網」,此舉可避免按監管制度向公眾披露身份,同時另找體系外的合作夥伴入股作單一主要股東,方便運作。

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民行連接3巨頭

明天系與華融系過去幾年在港股過從甚密,在2014年,當時華融正在搭建旗下首家境外上市多牌照金融控股平台,需要殼股,並相中天行國際(993),斥資近4.68億元認購天行配售股份,重組成現時的華融金控。轉手前的天行,曾由彭曉東持股,與官媒《第一財經》報道中提及的明天系「發展支持部」其中一名負責人同名。曾任天行董事的李海楓及孫大睿,前者是肖建華在北大法律系的師弟,與肖的妻子周虹文一樣曾在北大方正工作,還在明天系旗下的恒富(643)任主席,孫則疑似與肖的胞妹肖永紅有婚姻關係,又被《財新》踢爆曾在明天系旗艦之一的華資實業任代理董事長。

在天行2014年10月宣佈向華融以每股0.25元大手配股前的一段時間,3人似有默契地斬斷與天行之間的關係,彭曉東將佳元持股轉手,孫大睿與李海楓相繼辭任董事職位。在以上3人身處天行董事局至華融入股前後,伴隨可能業務變化的消息,天行股價不時有大幅波動;據《財新》的統計,股價試過由大約1.6元起步,累漲至9元水平,升幅逾4倍。

明天系與華融還有其他合作,2014年6月,華融有份出資成立的私募基金「保華嘉泰」,計劃以每股0.36元認購江山控股(295)約65.3億股並入主,涉資23.5億元,而肖建華師弟李海楓正是保華嘉泰的普通合夥人Pohua JT Capital Partners Limited董事,沾手保華嘉泰的營運管理。此外,《財新》報道引述消息指出,華融的另一隻殼股華融投資(2277),亦是由明天系手上收購而來。

David Webb早前發「謎網26」時,特別點名質疑民生銀行,為何已有香港銀行牌照,卻另設民銀資本(1141)。從民銀資本便可揭出明天系、華融系、民生系和安邦系互有關係。它的前身是天順證券,在2016年底被民生銀行和華融相中,後來獲入股兼改組而成。

那時,安邦前董事長吳小暉尚未被內地拘捕,安邦是民行的最大單一股東,持股佔全部已發行普通股的17.84%,理論上在民行擁有最大話語權,被指屬明天系的華夏人壽則持5.74%,兩者因此有交集。至於安邦與華融的關係,可能更早已建立,華融2015年來港上市時,安邦透過持股29.98%的遠洋集團(3377)沾手華融IPO,涉資53億元。

中共掃蕩大老虎

在「謎網26」中,較多上市公司與華融有業務往來,以港橋金融(2323)尤為惹人注目,與華融在2017年5月訂下協議,共同斥資200億元設立重組基金,其中港橋出資4.4億元,華融出資15.6億元,孖住接項目重組的生意。港橋今年2月還公佈大計,想籌集130億元人民幣組成基金,負責重組在香港擁有多隻殼股的中弘系。

在這一連串動作背後,滿佈華融前董事長賴小民的人事關係,賴在華融的得力助手周伙榮,便曾在港橋任職執行董事,與賴的大學同學劉延安共事。中弘系的掌舵人是王永紅,與賴小民同是江西人,並同在江西企業商會擔任要職。有趣的是,中弘系與前「私募一哥」徐翔極有淵源,徐在內地股壇極有名氣,2015年8月正式以個人名義進軍港股,計劃參與認購中國七星(245,現稱中國民生金融)的配股,卻在同年10月底在內地被捕。中國證券投資基金業協會在徐翔被判刑後,公佈相關紀律處分決定書,披露徐曾參與操縱13間內地上市公司的股價交易,其中一間就是在深交所掛牌的中弘。

「謎網26」背後的財技人物,分別涉及中港兩地的殼主、買家、莊家和項目供應人,但內地2015年發生股災,中國政府定調有人進行金融犯罪行為,自此不斷追擊危及中國金融系統的權貴,行動至今拘捕大量政界和財金界巨頭;與此同時,香港細價股的炒賣亦巧合地在過去3年間漸漸沉寂下來。

翻查資料,徐翔2017年初被判有期徒刑5年半,肖建華同年農曆新年前後被帶返內地,至今下落不明;吳小暉今年5月被判有期徒刑18年,賴小民則在上月中被中紀委正式「雙開」。有傳聞指這連串事件並非終局,中國政府或從案中人士順藤摸瓜,而更上一層的人物或與過往的中國領導人有關連。

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