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2018年03月29日

上海審訊揭犯罪細節
安邦吳小暉集資詐騙 侵吞817億元巨款

【本報訊】安邦前董事長吳小暉涉嫌集資詐騙、職務侵佔的案件昨日在上海開審,控罪指吳利用安邦財險開發投資型保險,用虛假財務報表騙過保監會向公眾集資,無視金額超出保監容許範圍,更兩次利用虛假訊息擴大超額集資。截至去年初,吳超額集資7,238億人民幣(約9,080億港元),將其中652億元(約817億港元)袋袋平安。他在庭上先否認控罪,但休庭前稱認罪懺悔,望從輕發落。
記者:黎仕南

現年51歲的吳小暉,自去年6月被帶走後昨首次現身,他身穿寶藍色西裝出席上海市第一中級人民法院的聆訊。官方首次公佈他的罪證,控罪指吳利用老鄉及親戚的身份證,註冊了逾200間空殼公司,並利用其中38間在2011年及2014年兩次入股,成功控制安邦集團及安邦財險等子公司。吳在2011年將安邦財險用作融資平台,下令研發投資型保險,並利用虛假財務報表,騙取保監會的批准,向公眾籌募資金。

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空殼公司操控財險業務

在2011年7月,該投資型保險產品集資規模超出保監會批准,但吳無視規定兩度增加超額集資資金,虛構償還能力,然後再用虛假訊息擴大公眾宣傳,增加超額集資規模。法院透露直至去年1月5日,已有1,056萬人被騙購買該投資型保險,超額集資7,238億人民幣,並將其中652億人民幣轉回自己操縱的公司,用作對外投資、償還債務及個人揮霍。
法院亦起訴吳小暉職務侵佔,案情指吳擔任安邦財務副董事長期間,於2007年1月指示公司高層,將保費資金30億人幣轉到其操縱的公司,其中吳將29.25億人幣用作償還操縱公司的款項。他又在2011年6月重施故技,指示高層用不記賬方式將70億人幣保費資金轉到他操縱的公司,其中69億人幣用來增持安邦財險,加強控制安邦。

一度拒認罪 後懺悔求情

吳小暉一度在庭上否認兩項控罪,他聲稱自己不懂法律,不知道行為構成犯罪。他認為自己只是違法監管規定,沒有欺騙保險客戶,所有項目投資、註冊資金、股權交易都是真實合法,認為自己最多只是違規運用資金,公司資金走向與集資詐騙沒有直接關係。他承認收過保監會的監管函,但據其個人理解,並沒有超過規模。至於「職務侵佔」,他認為兩次涉及的100億人幣都只是安邦集團、安邦財險及一系列公司資金循環一部份,自己無佔有過有關資金。
吳在最後陳述中,突然表示深刻反省,知罪懺悔,望從輕發落,但控方指他進行多種辯解,認為「不具有減輕處罰的量刑情節」,擇日判刑。

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