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2016年03月29日

翻閱數千電郵 廉署破5億元貪案

張健寧

【本報訊】廉政公署2010年接獲上市公司奮發國際(現改名中國環境資源)涉及的5億元內地林木種植計劃貪污案,經過查看數千電郵、300個銀行戶口及過萬銀行交易紀錄後,終揭發公司高層串謀以1.8億元賄賂公司主席,促使公司以5億元收購由涉案高層的離岸公司擁有的內地林木土地,部份賄款更經過多重的戶口轉賬清洗,負責調查的廉署人員形容案情複雜如小說,最後在特赦證人協助下,將涉案主謀繩之於法。
負責調查這宗貪污案的廉署總調查主任張健寧接受訪問時表示,廉署調查初期接獲的資料不多,表面上涉案公司收購的5億元林木種植計劃並無異樣,但深入查看數千個公司電郵後,發現案情殊不簡單,涉案公司的前總裁開設離岸公司,並以1億元收購新疆一項林木種植計劃,然後串謀涉案公司的前財務總監兼公司秘書以1.8億元行賄時任涉案公司主席,作為他促使涉案公司以5億元收購該項新疆林木種植計劃的報酬。涉案人士多達20至30人,「部份係不知情被利用」。

案情複雜如小說

張指出,涉案人士利用300個戶口清洗黑錢,將多筆款項分拆到不同戶口,然後經過3至4重戶口轉賬清洗,涉及過萬宗銀行交易。他形容查看涉案的電郵猶如看小說,「涉案人士喺案中擔當乜嘢角色,同商討點樣犯案等情節一一呈現,反映涉案者係經過精心策劃。」
他指出,這宗案涉及離岸公司及上市公司,牽涉複雜的上市條例及技術問題,增加廉署調查難度,經過2年調查後採取拘捕行動,最後在特赦證人協助下,涉案的前總裁被判監7年零9個月、前財務總監被判監6年,以及會計師被判監4年,而涉案的公司前主席被廉署通緝。
於2004年加入廉署的張健寧坦言,該案由收到舉報至完成所有法律程序歷時5年,「跟呢單案真係有壓力,係我至今為止最難忘嘅案件。」
■記者謝明明

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