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2015年11月24日

跨境電騙 兩人洗錢18億
當中650萬涉5宗本地案

【本報訊】警方偵查涉及逾2億5千萬元電話騙案的專案小組,昨午拘捕一對男女,相信兩人曾替犯罪集團清洗18億黑錢,當中有650萬元懷疑是本地5宗電話騙案受害人的款項。警方正調查該18億黑錢來源及去向,並已查封有關銀行戶口1,900萬元。
記者:姜偉康 司徒韋桐 曾海帆

被捕兩人分別37歲姓潘女子和43歲姓戴男子,前者是中區德輔道中一間兌換店女職員,後者為倉務員,警方正調查兩人關係及在犯罪集團的角色。昨午3時許,專責調查電話騙案的警方東九龍總區重案組採取行動,分別在秀茂坪及中區拘捕潘與戴兩人,警方查出在潘女處理的滙款中有部份刻意隱藏,無應法例要求記錄交易及客戶資料。

查封戶口1,900萬元

重案組總督察林焯豪表示,潘女招攬戴於今年5月至7月期間,利用空殼公司開設7個銀行戶口,合共清洗黑錢18億港元,以地下錢莊將款項滙走,現時款項的來源及去向不明。警方調查所得,潘女熟悉地下錢莊運作,協助犯罪集轉清洗黑錢,並與最近中國公安部聯同印尼國家警察搗破一個印尼、柬埔寨等國跨國電話騙案集團有關。
戴疑犯報稱不知內情,警方暫時查封涉案銀行戶口1,900萬元,當中有650萬元懷疑是本地5宗電話騙案的受害人款項,警方根據銀行戶口資料,其中3宗近400萬元贜款已被清洗,另兩宗屬於5月及6月電騙涉款265萬元,警方表示會通知受害人及跟進。林解釋,該5宗本港電話騙案全是冒認內地官員行騙,受害者將款項滙入騙徒指定的本港銀行戶口,騙徒再於台灣及內地等地方將部份贜款取走。
林又說,雖然電話騙案有回落情況,但提醒市民提高警覺,最近案中受害人更趨年輕化。
中國公安部早前聯同香港、台灣、印尼及柬埔寨等警方,在印尼、柬埔寨破獲多個台灣人為主腦、內地人參與的龐大詐騙集團,涉及逾4,000宗跨國電話騙案,本月9日公部出動4架包機將印尼及柬埔寨兩國押254名內地疑犯回國受審。

受害人有望取回騙款

大律師陸偉雄表示,警方查封疑犯的銀行戶口內1,900萬元,受害人取回被騙去的金錢應沒問題,只是該筆查封的金錢,現階段屬於呈堂證物,待案件審結後才可歸還受害人。
即使警方未能確定起回贓款涉及的受害人身份,但由於警方不能將贓款充公撥入庫房,所以經調查後,受害人仍然有機會取回部份款項。而騙徒落網後,受害人亦可循民事向騙徒索償。

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