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2015年02月11日

瑞士私銀涉助逃稅 滙控遭八國追殺
罰款或達156億 法國刑事調查 比利時擬拘人

【本報訊】國際偵查報道記者聯盟(ICIJ)「Swiss Leaks」的調查報告面世後,觸發丹麥、法國、比利時、西班牙、美國、阿根廷、瑞士、英國最少八個國家發難,圍剿匯豐控股(005),並對其瑞士銀行涉逃稅一事窮追猛打。路透報道,比利時當局計劃向該瑞士私銀前主管發出拘捕令。事件牽連甚廣,證券商均指難以量化滙控罰款金額,里昂初步估計罰款不多於一百五十六億港元。
記者:黃珮琳

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據「Swiss Leaks」報告提到,滙控瑞士私人銀行於二○○五年至二○○七年涉嫌積極推介方案,協助富裕客戶逃避歐洲稅項、向所屬國家稅務部門隱瞞「黑戶口」、容許客戶提取大量難以追蹤的現金,以及為國際罪犯包括販毒分子、軍火商及潛逃的鑽石商人提供賬戶服務,涉及金額達一千二百億美元。

丹麥誓揪出逃稅國民

ICIJ報告內容豐富,似是鐵證如山,加上滙控承認當時瑞士私銀合規及盡職審查的標準明顯低於應有水平,多國監管機構及政客亦出言「狂插」。
根據路透報道,瑞士多位資深政客要求監管當局就事件展開調查,丹麥政府則強調會揪出有份逃稅的國民,比利時裁判官更計劃向該瑞士私銀前主管發出拘捕令。
滙控瑞士私銀逃稅一事,法國已展開刑事調查,路透報道,法國總理瓦爾斯明言決心打擊逃稅行為;至於美國參議院銀行委員會成員亦要求美國政府解釋就事件採取了甚麼行動。

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英媒:滙控似黑手黨

滙豐被揭發幫助富人逃稅及洗黑錢,法國、比利時、西班牙、美國、阿根廷已就匯控及其高端客戶提出刑事調查,英國稅務局卻只對匯控提一項指控。《每日郵報》財經評論員布魯默批評匯控似「黑手黨」,看似有道德感而且正直,卻與黑手黨一樣處於非法活動的中心,至今亦無任何高層因而受審。
作為業務遍佈全球的金融機構,合規成本絕對不少,潛在違規風險亦不容輕視。花旗發表報告估計,根據匯控已公佈的罰款,該集團去年第四季罰款涉二點七五億美元,二○一五年罰款則涉十三億美元。
根據匯控中期業績報告顯示,除美國司法部、稅務局及證交會正就稅務事件作出調查,比利時及法國裁判官亦有就事件作出跟進,並指「隨着事件進一步發展,所徵收的罰款或罰則的數額可能甚大」。近年匯控牽連官司眾多,已經連番向監管當局繳付和解費超過五百億港元,涉為伊朗等地洗黑錢一事最為市場哄動,當年和解費涉一百五十億港元。

該份名為「瑞士解密」的報告資料來自六萬個洩密檔案,當中涉及超過十萬個、來自超過二百個地區的客戶檔案,報告重點提到當中六十三個戶口,包括香港終審法院常任法官霍兆剛、李鵬女兒李小琳、中非共和國鑽石商人阿祖米(Abdul-Karim Dan Azoumi)、軍火商吳拉姆.阿里(Aziza Kulsum Gulamali)、巴拉圭現任總統卡爾特(Horacio Manuel Cartes Jara)等。

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