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2014年05月14日

意記者來港放蛇 揭國際洗錢疑案 
向斯洛伐克舉報不果 在港報警

【本報訊】居於斯洛伐克的意大利籍電視台男記者,因懷疑當地一名商人涉及洗黑錢活動,為報道事件,不但放蛇接洽,更決定來港「參與」勾當,假裝幫手開公司及銀行戶口以從事非法活動,其間以針孔攝錄機五度偷拍會面情況,惟當地警方指無法對商人採取任何行動,遂向本港警方報案。涉案斯洛伐克商人昨否認煽惑洗黑錢罪受審。
記者:李啓發

控方在區域法院指,去年5月10日,身在斯洛伐克的意籍記者Papaleo Antonio Aldo(43歲)即本案事主接獲線人通知,指被告Juraj Jariabka(35歲)正找人協助在本港處理金融事務,因為懷疑被告涉及洗黑錢活動,事主同日便透過線人聯絡被告,並跟他見面。

斯國商人入境被捕受審

被告首次會面便要求事主協助他在本港開境外公司及銀行戶口,之後須將戶口控制權交給他,而事主在事成後可獲5,000歐元(約5.3萬港元)酬勞。被告表明不希望由斯洛伐克或捷克人協助,事主的意大利籍身份十分適合。被告雖沒透露資金來源,但稱新公司將涉及非法活動,事主假裝同意協助被告。
被告之後給事主前往本港的機票,及500歐元作為他在本港開支。二人於5月14日分別抵達本港,於翌日見面。被告指示事主如何開設兩間公司,又教他若被問到新公司的性質等資料時該如何回應。
5月16日,被告帶事主到渣打銀行分行為兩間新公司開戶,事主獲告知,選渣打而不選滙豐銀行的原因,包括因滙豐有針對洗黑錢做法。事主不欲犯法,獨自走入銀行但並沒提交資料開戶,之後向被告訛稱銀行需要更多文件。
被告後來指示事主到另外兩間銀行開戶,事主訛稱已提交文件,正等候回覆,故二人先返回斯洛伐克。事主返國後向當地警方求助但不果,遂向本港警方報案,並將早前五次與被告的會面錄影交給警方。至6月14日,被告抵港時被捕。
案件編號:DCCC54/14

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