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2014年04月14日

黑錢案增41% 被捕人數反跌 
洗錢黨開70戶口 輪流滙款避查

鍾逸祥(中)指出,警方調查洗黑錢案越來越困難。

【本報訊】警方去年接獲懷疑清洗黑錢個案有349宗,比前年大增41%,警方相信與2012年實施金融機構需向執法部門舉報可疑交易報告,以及外國執法機關求助上升有關。警方更發現近年越來越多人為搵快錢借戶口洗黑錢,並不知道洗黑錢罪行的嚴重性,警方提醒市民切勿以身試法。
記者:謝明明

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警方去年接獲349宗懷疑清洗黑錢個案,比前年的246宗激增41%;警方去年發出的凍結資產令及凍結資產分別有42個及8.73億元,分別比前年上升68%及13.7%,但被捕人數卻不升反跌,由11年的350人跌至去年的166人。
警方毒品調查科財富調查組警司庾燕青表示,懷疑洗黑錢個案激增與內地嚴打貪腐無直接關係,她相信與12年實施金融機構需要向執法部門舉報可疑交易報告,以及外國執法機關求助上升有關,「洗黑錢已經國際化,而且香港法例唔需要證明黑錢與上游罪行有關亦可入罪同充公,不少外國執法機關都向香港求助,所以唔可以單憑數字去衡量香港洗黑錢罪行嚴重咗」。

警呼籲勿借出戶口

但她承認,犯罪集團清洗黑錢手法越來越高明,不少海外不法分子在香港開設戶口或空殼公司後就離開香港,令警方拘捕人數下跌。
財富調查組總督察鍾逸祥補充,調查洗黑錢案越來越困難,現時犯罪集團會搵「替身」開設戶口,一般會在酒吧等娛樂場所找對象,「雙方傾好條件,例如一筆過畀錢買戶口,或者逐次滙入黑錢計酬勞,然後按照示協助洗黑錢」。
鍾逸祥指出,近年越來越多人為了搵快錢而借出戶口洗黑錢,酬勞由數千至數萬元不等,年齡由20多至50餘歲,並不知道清洗黑錢罪行的嚴重性。他提醒,市民切勿借戶口予他人,以免墮入法網。
鍾逸祥又稱,調查清洗黑錢案 另一困難之處是犯罪集團開設多個戶口,「有個案開設多達60至70個戶口」,而且不法分子會將黑錢以仙女散花式輪流滙入不同戶口,減低金融機構的懷疑,而且這類個案不少涉及跨國,警方平均要花18個月調查,他承認要揪出幕後首腦不容易。
根據法例,洗黑錢最高刑罰是入獄14年及罰款500萬元。庾燕青表示,以往洗黑錢個案由區域法院審理,但區院最高判刑權限為7年,近年律政司會要求將嚴重洗黑錢個案轉介高等法院審理,加重刑罰,以收阻嚇作用。

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