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2013年07月20日

商交所案 假文件金額增至917億

商交所假文件案的三名被告還柙候審。資料圖片

【本報訊】商交所假文件案三名內地被告昨天再提訊,案件由於涉及原先的11份假銀行文件增至32份,金額更由10億美元暴升至逾117億美元(約917億港元)。案件將轉介至區域法院審理。
根據新修訂的三項管有假文書罪,牽涉更多公司,看上去好像大有來頭,包括中國石油產業控股(集團)有限公司及菲利斯石油集團(香港)有限公司。

虛假文件涉32份

據公司註冊處資料顯示,兩間公司的股東和董事均為內地人。其中一份假戶口結餘證明書是指一份由𣾀豐銀行發出的證明書,證明一個以菲利斯石油集團(香港)有限公司為持有人的戶口,有結餘106億美元。
控方表示,警方完成調查,證實本案共涉32份虛假銀行文件,包括由滙豐、渣打及中國銀行發出的支票、銀行本票、存款證明、擔保書及戶口結餘證明書等,假文件上填寫的日期在2010年至2014年。
三名被告分別是戴麟懿、李善容及前公安連春仁,年齡介乎49至55歲。他們共被控三項藏有虛假文書罪,戴麟懿另被控逾期居留罪,他涉及的假文件亦最多,超過20份。控方需時準備轉介文件,三名被告不准保釋,還柙至下月5日再提訊。
代表連春仁的大律師指,連春仁來港打算融資,案發當天剛巧遇上警方到酒店拘捕其餘兩人,他才無辜受牽連,他可交出200萬元保釋金。不過,裁判官認為案情嚴重,不准保釋。
案件編號:KCCC1951/13

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