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2013年05月11日

買賣金條洗逾億黑錢 
三以色列人涉案 兩認罪一受審

【本報訊】警方去年接獲線報,在荃灣一貨倉撿獲20噸炸藥原料,調查期間揭發案中案,有跨國犯罪集團在本港開設多間空殼公司,透過買賣金條清洗逾億元黑錢,將300多條價值逾億元的金條收藏在重慶大廈和村屋,集團更從外地聘用同黨來港看守金條及協助賣買。涉案兩人昨於區域法院認罪,一人不認罪受審。
記者:陳美珊

三名以色列籍被告為Hen Yoav、Gavish Omer及Fadlon Daniel,年齡介乎25至26歲,各被控以洗黑錢罪名,第一及第三被告認罪,次被告不認罪受審。
控方案情指,跨國犯罪集團於2006至2011年間在本港開設多間空殼公司,其間向貴金屬公司美泰樂購入超過3億元金條。
控方指控,該犯罪集團骨幹人物Shulman可以操控其中10間公司的賬戶。Shulman 2010年起來港,至去年4月30日被捕,警方在其住所中搜出有關公司戶口紀錄,涉及提存或轉賬達10億元。

透過空殼公司購入

不過,根據稅務局資料,有關公司均報稱沒利有潤。警方並撿獲兩間上水及元朗村屋的鎖匙,有關村屋三年前由空殼公司購入。
去年5月1及3日,第一及第三被告分別受聘來港,負責到村屋看守及搬運金條。
在5月2、3及4日,三度協助同黨將181條每條重一公斤的金條運到美泰樂出售,然後收取7,300萬元,部份款項之後轉到其他戶口。從金條序號顯示,部份金條是空殼公司早前向美泰樂購入。

161金條藏重慶大廈

警方到兩間村屋調查,發現空置夾萬及電鋸。一名曾被叫往上水村屋解鎖的鎖匠稱,屋內有強烈金屬氣味,他並協助搬運極重的行李上的士,的士之後駛往尖沙嘴重慶大廈。
警方5月7日在重慶大廈拘捕第三被告,在其錢包撿獲4顆5卡重鑽石,價值1,100萬元,並起回161公斤巿值6,600萬元的金條。兩被告均否認知道金條涉及非法勾當。
案件編號:DCCC1033、1036/12

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