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2013年05月10日

西班牙破港人洗黑錢

【本報訊】一名港人於西班牙參與運毒及洗黑錢犯罪被捕。西班牙當地時間星期四,警方拘捕五名疑犯,其中一名為港人,涉及洗黑錢總值十多億港元。
當地警方在去年12月,追蹤該犯罪集團運送11噸印度大麻。警方發現,疑犯涉嫌在摩洛哥走私印度大麻往西班牙,並在英國、法國等地賣出,並收取黑錢。

洗錢總值逾億歐元

該集團每星期洗黑錢高達50萬歐元,黑錢用作購買名牌手錶、珠寶、豪華房車、時裝逾21萬件,總值逾億歐元。
被捕的五人中,兩人報稱是中國籍,一人為港人,另外三人為摩洛哥人。該犯罪集團其中一名中國疑犯高平(譯音),被控洗黑錢及相關犯罪活動,摩洛哥人一般在Cobo Calleja工業城內洗黑錢,該工業城是歐洲最大的中國批發中心,方便資金流動。
當地警方表示,犯案組織已被瓦解,他們主要犯案手法透過洗黑錢,買賣奢侈品,把黑錢流入一般市場,避過警方追查。

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