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2012年09月13日

澳門拘兩人涉騙七港銀行

兩名涉詐騙香港銀行被捕的澳門商人。

【本報訊】澳門警方偵破一宗涉及3億元的融資貸款詐騙案,前日拘捕兩名涉嫌於06至08年期間,聯同四間港澳貿易公司,詐騙香港七至十間銀行超過7,000萬元的澳門商人,警方相信仍有四至五名內地及香港人在逃,正聯繫內地及香港警方協助追緝。68歲姓王及82歲姓劉疑犯,涉嫌偽造文件、詐騙及清洗黑錢,已移交檢察院偵辦。司警於08年獲悉,指有兩間澳門公司的銀行賬戶,短時間內不斷接收香港大額滙款,但滙款數天後便轉走,經追查發現還涉及另外兩間澳門公司,以提供供應貨品發票,協助香港兩間貿易公司訛稱從澳門購買洋酒,向多間香港銀行申請400多次融資貸款,涉款達3億元,其間先後將7,000萬元款項滙至澳門四間公司,再由他們轉走款項。

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