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2002年02月02日
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騙英CouttsBank匯款 牽涉廖創興銀行
老千呃億三元澳門落網

四名涉跨境詐騙澳門賭場的男女落網,右起兩人為持假新加坡護照的台灣男子,另兩蒙面男女為一對澳門姊弟。

【本報訊】一批國際老千涉嫌勾結英國Coutts銀行(替英女王投資的銀行)職員,透過使用盜用密碼將一億三千萬港元非法電滙到香港,並指定要存入澳門勵駿會(會所式賭場)在香港廖創興銀行的戶口,四男女在澳門取籌碼賭錢後落網。

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老千向勵駿會提取泥碼耍樂時,Coutts銀行很快發覺有人作弊,遂立即通知廖創興銀行和澳門勵駿會要求討回一億三千萬,而澳門司警到賭場拘捕四名正在百家樂賭桌搏殺男女,初步撿獲由勵駿會借出的二千萬元泥碼,及贏得的三十萬元現金籌碼。

兩台漢扮新加坡人
被捕四男女包括兩台灣男子分別姓宋(五十一歲);姓尤(四十四歲),司警拘捕兩人時發覺他們均戴有假髮和經過易容,兩人起初自稱是持有新加坡護照,惟最後搜查證實他兩人是持台灣護照入境的台灣人,至於餘下姓李的澳門姊弟(分別四十七歲和四十六歲),相信他們負責招呼該兩名台灣男子,初步未悉是否與該跨境詐騙案有關。司警消息指出老千集團應該尚有同黨,現時國際刑警、香港警方、新加坡警方、台灣警方和澳門司警亦已交換情報進行調查。
香港廖創興銀行總行高級經理張南中昨晚證實:該筆總數一億三千萬港元在上月三十日由英國CouttsBank電滙抵港,並存入LegendClubLtd.(勵駿會)的戶口。該銀行同日下午卻收到CouttsBank通知表示該筆滙款有問題,並要求全數索回一億三千萬港元,翌日且收到CouttsBank委託律師行發出之函件,表示已代表其客戶︱︱海外註冊持牌銀行CouttsBank入稟高等法院,要求Coutts銀行一名僱員、勵駿會及銀行將巨款交出,並向其僱員索償。

本案原告是經營CouttsBank的CouttsBank(Schweiz)Ag,首被告是SimonYueKwokHung,次被告是廖創興銀行,第三被告是勵駿會。
根據入稟狀,原告指首被告身為原告僱員,違反合約,尤其是對原告的忠誠責任,故向首被告索償。
此外,原告亦就首被告詐騙索償,並要求法庭下令,首被告要就原告的戶口轉帳一億三千萬元一事,負上法律責任。

廖創興銀行遭索款
至於其餘兩被告,原告要求法庭作出一項聲明,確認原告有權追查現時落入兩被告手上的該筆巨款或其任何部分,尤其是第三被告在次被告戶口內的款項,並要求聲明有關款項或利息,是兩被告以信託形式,代原告持有,故要求法庭頒布禁制令,阻止兩被告處理有關款項,並要求兩被告交出款項。
另據澳門司警調查透露,兩名姓宋,姓尤台灣男子於上月二十八日經香港抵澳門,其間曾與另一台灣人接觸,提供經易容照片予對方貼在兩本新加坡護照上,兩人取得偽造護照戴上假髮,再由兩姊弟陪同進入置地廣場的勵駿會賭場,他們向其中賭廳職員自稱來自新加坡,且從外地電滙了一億三千萬港元入賭場戶口。賭場職員經初步查詢證實確有同額款項入帳,且兩人所持新加坡護照與電滙文件資料脗合,遂答允他們要求「簽碼」送上二千萬港元泥碼予其作賭博之用,最後事件被揭發,被捕四人將被落案控以詐騙、有組織犯罪及偽造證件罪名,並送交檢察院接手調查。

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