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2016年04月08日

【巴拿馬洩密】內地人香港洗錢偽造交易找換店轉賬

建立時間 (HKT): 0408 06:00

巴拿馬律師行莫薩克‧馮賽卡律師行(MossackFonseca&Co)的外洩文件,揭露不少中國政治人物、名人在「避稅天堂」開設離岸公司。截至去年底,律師行向逾1.63萬家透過其香港和中國分公司設立的離岸公司收費,佔了律師行全球業務29%,而香港分公司更是該行全球最繁忙的分公司。由於香港的鄰近地理位置和資金可自由進出的特點,成為中國富豪走資的首選,偽造貿易、經找換店「洗錢」、買股票、投資物業等方法層出不窮。

「東方資本研究」(OrientCapitalResearch)董事總經理科特爾(AndrewCollier)表示,不少內地富豪會偽造交易發票,將刻意「貶值」的貨品經香港輸出,或經香港輸入「增值」的物品,透過自製的差價將資金注入香港的離岸戶口。

科特爾表示﹕「很多人說中國及香港之間的商品貿易中,出現大量假發票,香港成為運出資金的中途站。」銀行根本難以判定這些交易金額及發票的真假。

中國規定攜帶人民幣現鈔出入境限額為兩萬元人民幣,但香港的貨幣兌換店卻為內地富豪提供特別服務。法新社引述一間找換店負責人稱,不少國內客戶同時擁有國內及香港銀行戶口,他們只要將人民幣存入找換店在國內銀行的戶口,找換店便會將錢存入客戶在香港的戶口,負責人形容「金額龐大...每天交易宗數很多。」

中國政策規定,個人兌換外匯每年不可多於5萬美元(39萬港元),但香港獨立股評人DavidWebb指出,香港公司註冊及股票交易制度缺乏透明度,原因之一是怕流失大客,擔心諸多限制會「趕客」,故即使知道資金從貪污得來,有關人士亦會「不問、不提」。

而內地富豪另一個為人熟悉的走資方法,就是在香港投資物業,或利用信用卡購買保險、珠寶、相機,然後即時或將來套現。

法新社/中央社

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