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2019年05月21日

特朗普旗下可疑交易 
德意志銀行拒通報

庫什納(左)為和平方案多次到中東摸底游說。資料圖片

曾向特朗普與庫什納旗下公司及機構貸款數十億美元的德意志銀行,高層被指無視內部反洗錢專家勸告,未就兩人控制的法人實體數筆可疑交易,通報美國聯邦金融罪行監管機構。

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無視反洗錢專家警告

《紐約時報》前日引述五名德意志銀行現任及前任僱員報道,銀行的可疑交易電腦偵測系統,曾就特朗普與庫什納公司及機構的數筆交易發警告,跟進警告的反洗錢專家亦分別在2016及2017年就有關交易向銀行高層提交報告,建議將之通報財政部小組「金融犯罪執法網絡」(FinCEN)。然而,高層最終沒把報告提交到政府部門,有份檢討電腦系統警告的反洗錢專家麥法登(Tammy McFadden)更稱向銀行反映她對高層做法的意見後,在去年遭解僱。

報道指,涉事交易性質不明,但部份與目前已停運特朗普基金會有關,亦包括特朗普與庫什納公司及機構與海外公司機構和外國人的金錢來往,麥法登更稱她在檢討期間發現庫什納集團向俄羅斯人付款。

其實,專家建議不一定反映交易違法,銀行亦會在認為專家建議不合理時選擇不舉報,但報道指德意志銀行此舉只因其打擊洗錢活動政策寬鬆,而高層已不止一次無視專家意見,或為保障與大客的關係。

德意志銀行回應報道,稱已加強打擊金融罪行的措施,包括使用精密的交易審查技術,並聘請曾受訓的警告分析員,強調「調查員從未被阻止就潛在可疑行為作進一步行動」,否認為消除客戶疑慮而解僱職員或作人事調動。特朗普集團稱對德意志銀行的發現毫不知情,更指現沒該銀行的戶口。庫什納集團則指報道不實。

美國《紐約時報》

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