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2018年02月04日

騙徒假金呃走286億 疑有內鬼
19銀行被罰6,520萬

曾震驚海內外的內地巨額黃金騙貸案,中國銀監會前日公佈處罰決定,涉案的河南、陝西兩省19家銀行或金融機構被罰款5,250萬元人民幣(下同,約6,520萬港幣),310名職員被處罰,其中13名行長級高管被禁再涉足銀行業,創內地金融事件之最;行騙者是位於河南靈寶的金礦業主,騙術是將較便宜的鎢包在真金裏,冒充純金塊向豫、陝兩地各級銀行抵押貸款逾230億元(約286億元)。媒體昨公開犯案細節,而涉案兩名主犯至今在逃。
銀監會昨公佈這宗巨額黃金騙貸案涉事銀行處罰決定。銀監會表示,經一系列法定程序,陝西、河南銀監局依法查處轄內銀行業金融機構黃金質押貸款案件,對兩地涉案19家銀行金融機構共罰款5,250萬元。

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310人被處罰

陝西、河南金融機構被處罰職員多達310名,其中13位行長級人士被取消金融高管任職資格。
公告顯示,本案由陝西潼關縣農村信用合作社前年發生的一宗黃金質押貸款案全面排查發現的。案中借款人叫張青民,其兄張淑民是河南靈寶市博源礦業公司董事長,王學文是公司法人代表。該公司是政府核准的煉金企業,透支信譽獲取銀行信任,因此可套取大量現金。
據披露,早在2005年,張淑民和王學文經長時間摸索,研究出黃金摻假配方:將較便宜的鎢塊包在黃金中間,能騙過普通儀器檢測,如不用打鑽和熔煉的檢測法,很難發現。案中,張出面用70多張身份證,向陝西多個信用合作社以「黃金質押」貸款,其中一筆向潼關信合社2,000萬元(2,484萬港元)貸款到期,銀行無法聯絡張,決定用其抵押黃金抵債時,才發現黃金摻假。
內地監管機構排查發現,騙徒以相同手法,用純度不足的非標準黃金做抵押物,共騙取河南、陝西兩省19家銀行逾230億元(約286億元)貸款。案發後,博源礦業法人王學文等多名高管被捕,但董事長張淑民和當事人張青民已出逃境外。有分析指,就算黃金造假術再高超,但19家銀行都沒察覺,不排除銀行有內鬼,利益輸送。
靈寶市位於河南與陝西交界的小秦嶺,當地金礦開採有千年歷史,故靈寶又有「中國金城」之稱,為中國第二大黃金生產基地。礦區吸引各地淘金者,靈寶亦被稱為河南的「小香港」,有多家企業在上海黃金交易所掛名,「靈寶黃金(3330HK)」早於2006年已在本港上市。而涉案的博源礦業開設近10年;其法人代表王學文曾是當地人大代表、風雲人物。
新華網/財經網

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