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2017年12月07日

美華人投資移民詐騙案
華人女律師認罪面臨45年刑期

美國聯邦調查局(FBI)及國土安全局今年4月大舉搜查洛杉磯聖蓋博谷2戶民宅及一個辦公室,調查一宗華人大規模投資移民(EB-5)項目和金融詐騙案,事件中有超過100名來自中國的投資者受害,涉案金額高達5,000萬美元(約3.9億港元)。代表其中10名受害者的律師王婧表示,主犯陳莹莹已經向當局認罪,將面臨最高45年牢刑,另外已沒收房產已經開始陸續變賣,冀還款予遭詐受害人。
駐洛杉磯記者:張紫茵

當局大舉搜查目標是位於聖蓋博市希爾頓酒店內的「加州投資移民基金」,基金負責人為加州執業律師陳莹莹(Victoria)以及她父親陳達,涉及郵件詐騙、電匯詐騙、簽證詐騙以及洗錢等行為。該基金公司是以投資移民(EB-5)作招徠,吸引海外投資者申請EB-5,不過對投資者以及美國政府訛稱,資金是用來發展酒店、零售、地產等項目,但所有項目全屬虛構,收來的款項挪作個人用途,例如在洛杉磯購買過百萬的豪宅。當投資者的投資移民申請被擱置時,甚至將款項退回。

律師王婧表示,主犯陳莹莹已經認了3項罪名,分別是移民欺詐、電匯欺詐以及國際洗錢罪,3項罪名的刑期加起來最多是45年。由於她是主動認罪,有機會對她從輕發落。另外2名共犯包括曾芳及陳莹莹父親陳達則不在美國,因此無法定罪,一旦他們入境或到達與美國有司法協議的國家,就會被引渡回美國審理,據了解他們在中國亦被控告。

當局查封了陳莹莹14套房產,王婧表示,目前只有9套擁有淨資產,其它5棟已經通過再貸款方式掏空,並把錢轉走。該9套房產已開始陸續變賣,其中在鑽石吧(Diamond Bar)其中一間房子已經掛牌出售,變賣後所得款項將會還給投資者。「大部份資產都是2010及2011年購入,當年購入的資產總值大概在2,500萬美元(約1.95億港元)至3,000萬美元(約2.34億港元)左右,當時為美國房地產最低谷,經過這些年相信會有一定升值。」

雖然現在沒辦法預估到變賣資產後可以得到多少款項,但以鑽石吧該套房子的價格可見,2011年陳莹莹以99.4萬美元(約775萬港元)購入,至今物業網站Zilla估價已達141萬美元(約1099萬港元),升值逾40%。王婧有信心,9套房產變賣後可以悉數把款項還給受害人。

雖然表面上受害人上百名,但當中不少人都沒有真正投資到50萬美元(約390萬港元),只是賬面上投資了50萬美元,該基金公司私底下退下部份款項,因此當局會把這些沒有投足卻申請移民者列作共犯,亦沒權利去申請賠償。他們的款項會被當成非法所得,收歸司法部,用於賠償真正無辜的受害人。

部份受害人在不知情的情況下,50萬美元並沒有真正投資到任何項目,王婧指正積極與移民局溝通,証明他們是無辜涉入簽証欺詐,避免他們未來入境或申請任何簽証時留有污點。

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