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2017年05月21日

華人投資移民騙局
4事主提告索償千萬美元

今年4月初,美國聯邦調查局(FBI)及國土安全局大舉搜查聖蓋博谷2戶民宅及一個辦公室,調查一宗華人大規模投資移民(EB-5)項目和金融詐騙案,事件中有超過100名來自中國的投資者受害,涉案金額高達5,000萬美元(約3.9億港元),受害者現時的臨時綠卡失效,就此周五有4名受害者家庭透過洛杉磯律師提出集體訴訟,控告該投資移民公司詐騙並申索懲罰性賠償,料整個訴訟涉及金額高達1,000萬美元(約7,800萬港元)以上。
駐洛杉磯記者:張紫茵

當局於大舉搜查目標是位於聖蓋博市(San Gabriel)希爾頓酒店內的「加州投資移民基金」,涉及郵件詐騙、電匯詐騙、簽證詐騙以及洗錢等行為。該基金公司是以投資移民(EB-5)作招徠,吸引海外投資者申請EB-5,不過對投資者以及美國政府訛稱,資金是用來發展酒店、零售、地產等項目,但所有項目全屬虛構,收來的款項挪作個人用途,例如在洛杉磯購買過百萬的豪宅。當投資者的投資移民申請被擱置時,甚至將款項退回。

代表4個受害者家庭的加州律師王婧周五舉行記者會,她表示周五早上已向洛杉磯法院提交訴訟,其實受害人於2011年12月所簽訂的合同問題多多,其中法律服務部份合同主體是American Immigration Center Inc.,惟此公司早於同年9月已經註銷;另一個問題是被告所開律師事務所是以有限責任公司(LLC)的形式存在,亦是違反加州法律,該公司已於2017年3月註銷。

「在詐騙訴訟的過程中,我們會要求申請精神損害賠償,因為當初在2011年時,申請人都是為了孩子申請投資移民美國,為了孩子的教育。」她又指如果現時再重新投資新項目,申請臨時綠卡又要再等幾年,小孩有機會失去與父母共同取得綠卡的資格,嚴重影響當事人的家庭計劃。因此,是次訴訟除了要求被告退還當初55萬美元(約429萬港元)的費用外,亦申索200萬美元(約1,560萬港元)的懲罰性賠償,因此4個受害人家庭總索償金額高達1,000萬美元(約7,800萬港元)以上。

王律師亦打電話予其中一名受害人William現場接受媒體提問,他表示是透過朋友介紹,在國內與中介簽署合同,並將55萬美元(約429萬港元)匯到「加州投資移民基金」,雖然他在2013年取得臨時綠卡,幾年來就有多次到訪美國查看項目,不過被告方面每次都帶他查看不同的開發案,為他畫了一個美好的藍圖,所以即使臨時綠卡兩年期滿後,仍然願意延期繼續等,直到見到4月份FBI查封的新聞才如夢初醒。

這項詐騙案當中涉及近百名投資者,當局相信有部份投資者為同謀。不過王律師表示,是次代表的4個受害人家庭都是無辜的受害者,而另外在FBI的名單上有約30名投資者從中有收過回贈或退款,就有機會被列成同謀,所以她呼籲無辜受害人要盡早尋求法律協助。

回帶:FBI早前搜查加州投資移民基金的報道 http://hk.apple.nextmedia.c......ional/art/20170407/19982936

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