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2017年04月07日

FBI突擊華人投資移民5,000萬美元騙局
揭3名「紅色通緝犯」已取綠卡

美國聯邦調查局(FBI)及國土安全調查局(HSI)周三早上突擊搜查聖蓋博谷兩處民居及一間辦公室,調查一宗華人大規模投資移民(EB-5)項目和金融詐騙案,涉案金額高達5,000萬美元(約3.9億港元),揭發當中已成功為三名中國「百名紅色通緝犯」辦到臨時綠卡!《蘋果》為你直擊FBI調查人員於設立在聖蓋博市希爾頓酒店(Hilton)的涉案公司搜證過程,並剖解箇中來龍去脈。
駐洛杉磯記者:張紫茵

兩個聯邦機構聯合發出三張搜查令,其中一個是針對在聖蓋博市(San Gabriel)希爾頓酒店的「加州投資移民基金」辦公室。早上11時多,數十名FBI探員在辦公室內搜證,最後檢出30至40箱文件及電腦等資料以進行調查;辦公室周三只有一名員工上班,亦已經協助當局調查。

搜查令中披露,調查由2008年開始,目標是「加州投資移民基金」這家公司,涉及郵件詐騙、電匯詐騙、簽證詐騙以及洗黑錢等行為。該基金公司是以投資移民(EB-5)作招徠,吸引海外投資者申請EB-5,而申請EB-5的條件,是每人最少投資50萬美元(約390萬港元)於在美營運不善或全新的商業項目,並為美國製造10個職位。

搜查令指出,該基金公司涉嫌雙向詐騙,同時對投資者以及美國政府訛稱,資金是用來發展酒店、零售、地產等項目,但所有項目全屬虛構。該基金沒有投資,反將收來的款項挪用作個人用途,例如在洛杉磯購買過百萬的豪宅。當投資者的投資移民申請被擱置時,基金公司甚至會將款項退回。但即使基金沒有投資在任何商業項目上,還是曾多次成功為投資者取得綠卡。事件中有超過100名來自中國的投資者受害,每人最少付了50萬美元(約390萬港元),讓案件涉及金額高達5,000萬美元(約3.9億港元),當中有近1,000萬美元(約7,800萬港元)已退回,當局相信有部份投資者為同謀。

搜查令透露,投資者當中不乏中國通緝犯,其中三名更在中國「百名紅色通緝令」榜上有名,包括中國「百名紅色通緝令」名單第13號徐進夫婦。徐進是前湖北省武漢市發改委主任,涉嫌受賄和濫用職權,而他的妻子劉芳亦是第66號通緝犯,為前中國人保湖北分公司副處長,涉嫌受賄;而第三個取得臨時綠卡的通緝犯,目前未有更多詳細資料。他們透過虛假資料及投資項目,成功取得臨時綠卡。搜查令指,徐進的臨時綠卡於2010年發出,至今狀態未明;而劉芳以及另一個通緝犯的臨時綠卡狀態仍然是活躍。

基金負責人為加州執業律師陳??(Victoria)以及她父親陳達,當局除了搜查辦公室外,亦搜查了陳??位於埃爾蒙特(El Monte)的住宅及名貴跑車,惟記者到現場時,探員禁止任何拍攝。而當局亦有搜集位於阿卡迪亞市(Arcadia)另一所住宅。

FBI調查專員卡拉瑪(Cathy Kramer)表示,現階段調查仍在進行中,暫時仍未有人被捕或遭檢控,現時正在搜證階段,未有拘捕計劃。

話你知:
「紅色通緝令」是中國國家中信局針對100名涉嫌犯罪的外逃國家工作人員、重要腐敗案件涉案人等的通緝令,旨在透過國際刑警組織發佈,加大全球追緝力度,名單中大量通緝犯流亡海外,其中美國則是通緝犯的首選之地。

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