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2017年04月06日

聯邦政府高調封華人賭場
律師:查移民詐騙

美國聯邦政府周二一早突襲位於洛杉磯貝爾花園市(Bell Garden)的龍鳳大賭場(Bicycle Hotel & Casino),讓賭場以華人賭客為主。這次搜索行動主要由洛杉磯高度金融犯罪特別工作組進行,成員包括了洛杉磯移民海關執法部(ICE)、稅局刑事調查組織、加州司法部、賭博監管委員會以及檢察官辦公室。雖然ICE發言人凱斯(Virginia Kice)透過聲明表示目前當局目前不能對調查性質做出評論,但外界一般相信此次突擊行動應該是針對亞裔群眾可能透過賭場洗黑錢、以及進行移民詐騙的行為而來。
駐洛杉磯記者:陳志豪

從美國的現行法律來說,並未強制規定賭場事先審查賭客的資金來源,賭場只需報告「可疑行為」即可,讓賭場成為許多人「走法律罅」的絕佳場所。事實上,去年底在澳洲就曾爆發華裔商人透過賭場洗錢高達8.5億澳元(約50億港元)的事件。由於美國在賭款來源的監管上同樣相對寬鬆,許多人也會將此途徑當成洗黑錢最佳管道。美國政府顯然對此決定不再縱容,決定做出改變。

資深商業審判出庭律師鄭博仁認為:「這次調查十分嚴重,最後的結果可能會嚇到很多人。」這次美國政府突襲龍鳳大賭場,動作之大、前所未見,讓他嗅到一絲不尋常的味道,「移民局和稅局罕見的聯手出擊,從我的經驗來推測,我認為跟投資移民議題有關」。他表示,過去幾年華人入境美國,持有大筆現金卻刻意隱瞞的新聞時有所聞:「他們時常拿這些現金到賭場,然後透過這個管道洗錢,最後再用在移民用途上。」長久下來,情況讓美國政府忍無可忍。鄭博仁預測,當政府最終公佈本次調查結果時,「應該會與投資移民有關」。

鄭博仁說,當局直接勒令賭場停業,可能是希望案件能起殺雞儆猴的效果,「所以這個案子除了移民欺詐之外,應該還有逃稅以及洗錢的問題」。他表示,美國有所謂「秘密起訴」的制度;在這種情況下,被起訴者根本不知道自己已被盯上,一旦時機成熟,相關單位就可以持申請好的搜查令突襲被告者的公司或是家中,直接取得所需的文件,「這也表示,這次相關單位的調查佈局已經長達半年到一年左右了,一定是所有證據都已經十分充足他們才會這麼做」。

鄭律師進一步強調,過去許多人都會透過到賭場洗錢來逃稅,是因為覺得政府不易追查:「以美國賭場的規定和文化來說,他們通常不會將賭客的資金訊息告知政府,而且他們也沒有義務與政府配合。」但是從此次事件來看,鄭博仁認為政府可能決定加強打擊力度,「未來這扇大門將被關起,因為聯邦當局不再縱容」。

那如果賭客不是公民,是否就無須要擔心這樣的調查呢?「雖然理論上來說,非公民的確可以不配合調查,但事實上並非如此。」鄭博仁說,有些人認為自己並非美國人,所以無所畏懼,但其實不配合的態度最終將會導致嚴重的負面後果:「政府可以以惡意意圖、詐欺等罪起訴當事者,那將導致更嚴重的結果,我非常不建議這種行為。」

「檢察官起訴一個案子會有很多的社會考量,這次行動應該是檢方深思熟慮的結果。」鄭博仁表示,政府應該是決心要杜絕洗黑錢的情況,這也將大大改變賭場生態。另外,他也認為,未來當局會針對賭客的資金來源嚴加規範,「未來民眾最好不要再有僥倖心態,一旦被抓到,那可能連待在美國的機會都不保」。

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