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2016年06月12日

國有銀行助洗錢
每年涉款1.18萬億

出事的工行馬德里分行營業部。

【屢被起訴】
中國大型國有銀行近年來因被指在海外協助犯罪組織洗錢,屢遭到歐美國家調查及起訴。去年6月,中國銀行米蘭分行因協助涉嫌恐嚇、販賣仿冒名牌、逃稅及洗錢的中國犯罪組織,遭意大利檢方起訴。
目前在意大利,檢控方正尋求讓中國銀行米蘭分行的員工出庭受審,這些嫌疑人多數為中國人。他們涉嫌在2006至2010年間,將超過45億歐元(393億港元)通過中國銀行非法走私至中國。但中國銀行否認有任何不當行為。美國國務院去年7月發佈《2015年國際毒品管制戰略報告》曾指出,中國每年洗錢金額超過1萬億元人民幣(1.18萬億港元),而中國大型國有銀行是配合洗錢的幫兇。美國聯邦儲備局去年曾要求中國銀行和中國建設銀行採取更多行動,打擊洗錢行為。
英國廣播公司

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