蘋果日報 | APPLE DAILY
› 選擇地區
三藩市
紐約
洛杉磯
其他美國地區
2016年04月06日

法右翼領袖親信
經港秘密轉移資金

巴拿馬文件顯示,法國極右政黨國民陣線領袖馬琳勒龐(Marine Le Pen)的幕僚,曾透過香港一間空殼公司,把資金隱藏並運離法國,涉事幕僚堅稱沒有違法。

相關新聞:滙豐助開設2,300空殼公司

在港設立空殼公司

法國《世界報》報道,馬琳勒龐親信沙蒂永(Frederic Chatillon)2012年先在香港設立空殼公司Time Dragon,再購入由莫薩克.馮賽卡律師行設立的英屬處女島註冊空殼公司持股;資料顯示,沙蒂永亦出任Time Dragon的董事。
之後,馬琳勒龐的前經濟顧問克羅謝(Nicolas Crochet)建議,利用其兄弟在港開設的永利製衣有限公司令資金走向更難追溯,永利向沙蒂永在法國開設的公司「Unanime」開出一張虛假發票,聲稱為馬琳勒龐在法國組成的右翼聯盟網頁提供服務,作為將資金調離法國的藉口。
資金之後由永利轉至Time Dragon,再經另一朋友的公司抵達新加坡。涉事的英屬處女島公司其後解散,Time Dragon改名為Unanime Asia,由在法國的同名公司持股。
永利和Unanime Asia兩間公司仍運作,雖然被指用作轉移資產及逃避法國反洗黑錢部門的監管,但《蘋果》發現兩間香港公司先後在2009年及2013年獲香港滙豐批出存款抵押信貸,根據公司註冊處文件,兩公司分別以13,000美元(約10.1萬港元)及50,000港元存款作抵押申請貸款獲批,金額不明。
■記者林偉聰

蘋果日報fb,每日分享精選新聞及網絡新鮮事。
返回最頂
壹傳媒: 香港 台灣 | 私隱聲明 服務條款 刊登廣告 聯絡我們 招聘
© 2019 AD Internet Limited. All rights reserved. 版權所有 不得轉載