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2016年04月06日

滙豐助開設2,300空殼公司

根據「巴拿馬文件」顯示,全球權貴透過莫薩克.馮賽卡律師行開設的15,600間空殼公司中,滙豐控股(圖)及其附屬公司參與開設當中的2,300間,佔總數多達15%。

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滙豐:有關指控過時

事實上,滙控瑞士私人銀行就因早年協助客戶逃稅,近年遭受各國監管部門調查,至今罰款已達數十億美元。
滙控發言人回覆本報查詢時表示,有關指控已經過時,某些逾20年以上的個案,是在近年滙豐進行「顯著、公開的改革」之前發生。該行稱會致力與監管機構合作打擊金融罪行和實施制裁,重申只會在以下三種情況下營運離岸戶口,包括已詳盡審閱客戶背景、當局要求維持戶口以作監視行動,以及戶口因制裁而被凍結。
同樣在巴拿馬文件中遭披露開設空殼公司的銀行,還有瑞信、瑞銀等,這些銀行皆拒絕評論事件,或拒絕承認犯錯。至今各地監管當局仍未就文件所述,對有關銀行作出指控,但文件所披露的資料,未來或對滙控帶來麻煩,事關該行於2012年與美國司法部達成延遲控訴協議,已付19億美元(148.2億港元)罰款,未知新資料會否對調查帶來變數。
《蘋果》記者

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