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2016年04月06日

為33受制裁公司或個人服務
律師行牽涉北韓核計劃

【巴拿馬洩密】
由逾千萬份「巴拿馬文件」引發的史上最大規模洩密事件,涉事莫薩克.馮賽卡(Mossack Fonseca & Co)律師行有違反制裁令之嫌,為33個被美國財政部制裁的公司或個人服務,包括一間被指協助北韓拓展核計劃及售武的離岸公司、以及敍利亞總統巴沙爾的富商表弟旗下六間公司。

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莫薩克.馮賽卡雖然是巴拿馬公司,但由於在美國內華達州及懷俄明州均有業務,因此受美國財政部的制裁令約束。除了北韓及敍利亞,該律師行還替伊朗及津巴布韋的美國制裁對象服務。

英銀行家助北韓軍火商

牽涉北韓核計劃的離岸公司名為DCB財務(DCB Finance Limited),由英國銀行家考伊(Nigel Cowie)創立。考伊曾於本港滙豐銀行任職,精通中文及韓文,1995年在金正日掌權時期到北韓,其後成為北韓首家外國銀行大同信貸銀行的行政總裁。
2006年夏季,考伊跟北韓高官金哲山(Kim Chol Sam,音譯),利用平壤一個地址於英屬處女島註冊DCB財務為大同信貸分支,莫薩克.馮賽卡為其提供協助。同年7月北韓試射7次導彈;10月首次地下核試;2013年6月,大同信貸、DCB財務及金哲山被美國財政部列入制裁名單,指大同信貸為北韓主要軍火商「北韓礦業發展貿易公司(KOMID)」,以及北韓端川商業銀行提供金融服務。後兩者早被視為北韓核計劃的重要部份。
其實早在2010年DCB財務未被美國制裁前,莫薩克.馮賽卡因為被處女島金融調查機構查詢,已沒有再為DCB財務提供中介服務,但由於DCB財務跟北韓千絲萬縷,極為敏感,莫薩克.馮賽卡被指應要及早察覺有問題,涉嫌把關不力甚至明知故犯。

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敍總統富商表弟也是客戶

至於巴沙爾富商表弟馬赫盧夫(Rami Makhlouf)更是被美國制裁後,仍得到莫薩克.馮賽卡律師行提供服務。
馬赫盧夫坐擁50億美元(390億港元)資產,被視為敍利亞「貪污大亨」,因為「操控敍利亞司法制度及利用情報官員恫赫商業對手」,2008年2月被美國制裁,但莫薩克.馮賽卡仍為他的六間公司服務,在律師行跟滙豐瑞士分行的電郵來往中,雙方雖然明知牽涉馬赫盧夫及清楚他的來歷,但滙豐瑞士分行仍認為馬赫盧夫的公司「信譽良好」,到2011年9月莫薩克.馮賽卡才中斷跟馬赫盧夫的所有聯繫。
至於另一家名為「潘塔基斯國際」的公司,因在敍利亞內戰中向政府軍戰機提供燃油,前年被美國制裁,但在往後的九個月,莫薩克.馮賽卡仍為該公司處理文件,並評定它是一家「信譽良好的塞舌爾群島公司」,直到去年8月才將其列入黑名單,並向塞舌爾群島當局舉報。
今次「巴拿馬文件」洩密事件牽連甚廣,巴拿馬檢察部門表示將立案調查,而美國司法部正審視文件,看能否抽出環球政客與公眾人物的貪污罪證。
英國廣播公司/《衞報》

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