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2015年11月21日

偽造交易單據 「叠起來3米高」

警方在行動中拘捕涉案疑犯(右二)。

內地警方搗破全國最大地下錢莊案,據悉早於去年9月起警方已展開調查工作。當時中國人民銀行反洗錢部門向警方提供線索,警方見其跨境轉移資金規模達千億(人民幣.下同),遂定性其為督辦案件。
有調查人員指,他們蒐集到趙地下錢莊大量偽造交易單據,當中有多達130多萬條虛假交易,可匯集成超過100MB的Excel文件檔,並需用35,000張A4紙方能完整打印完,「叠起來有3米多高」。警方又依靠電腦大數據系統,圍繞錢莊要員及其資金賬戶進行分析。此外,他們還請來內銀外管局部門的專業人員和金融專家,全程培訓辦案需要的專業知識,以及協助他們分析錢莊及其客戶的資金流向,才查明趙至宜開設的公司全無實際貿易背景,且相關貿易紀錄均是偽造。至去年12月中,警方與外管局及人行聯手出擊摧毀地下錢莊。
警方又指,該地下錢莊通過虛構進出口貿易形式,只需通過網上銀行用滑鼠等操作,便能輕鬆操控如此龐大資金。此外,錢莊還聘請專業會計人員對每天資金進出情況進行匯總統計並製作電子賬目,凸顯該錢莊相當專業且具規模。
《京華時報》

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