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2015年11月21日

內地破最大地下錢莊 黑錢存入匯豐
港空殼公司洗錢5,000億

內地今年嚴打地下錢莊,4月份以來破獲170宗特大案件,涉8,000多億人民幣(下同,約9,715億港幣),當中浙江警方近日更破獲全國首宗內地人在港設多家空殼公司,利用在內地銀行NRA賬戶(非居民賬戶),非法將4,100億元(約5,000億港幣)存入本港匯豐銀行等案件,100人被刑拘,逾200人被行政處罰,是涉案人數最多、金額最大的地下錢莊案。
據浙江警方披露,案件幕後主腦名叫趙X宜(男),義烏人,透過在港註冊「義烏宇富物流有限公司」作案。《蘋果》記者查冊獲悉,該公司辦事處地址為長沙灣東京街一商業大廈單位,董事名為趙至宜;記者到上址發現內有5、6張寫字枱,放了電腦等文儀器材,一女職員稱上址其實是秘書公司,為過千間公司服務,但對於「義烏宇富物流」或「趙至宜」的事則不清楚。趙在港先後擁有8間公司,其中一間已解散。

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假扮出口騙政府獎金

案情披露,趙至宜在港註冊公司同時,又在內地成立數十家空殼公司,並開通NRA銀行賬戶。自2013年1月以來,犯罪集團利用當局對NRA戶口監管漏洞,跨境轉出4,100億元,在香港匯豐等銀行結匯後,再打入買家指定賬戶。交易對手14,000餘個,遍佈全國各地,其中交易金額逾10億元有21人,1億以上的610人,5,000萬以上的達到1,128人。
不法集團還以「出口貿易」騙取國家出口退稅和政府獎勵,其中在寧夏銀川註冊的12家空殼公司,在沒有真實貿易情況下與外貿公司串謀,通過向深圳、大連等地海關虛報出口,向趙購買外匯,製造收匯假象,非法騙取寧夏政府出口獎勵3,860萬元,騙取出口退稅2,000餘萬元。當局於是在去年12月15日展開行動,對全國31省市區91家銀行3,000多個涉案賬戶同步凍結,拘捕涉案58名疑犯,繳獲了大批銀行卡等作案工具,近日宣佈全案告破。

匯豐:對洗錢零容忍

報道稱,犯罪集團每次為客戶兌換外幣時,會收取約千分之三至五費用,集團每日收益在5萬元以上,最多一日更達153萬元,短短10個月便賺了2,072萬元。匯豐發言人昨接受本報查詢時表示,不能評論個別事件,但強調匯豐一直以來對於洗黑錢活動都採取零容忍政策,並盡力確保銀行、客戶以及金融系統,免受相關罪行影響。
《蘋果》記者

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