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2015年03月18日

中國老千集團法國騙28億
馬賽 米芝蓮中招

法國媒體近日報道,當地有超過三百個企業被疑似中國詐騙集團以虛假匯款指令欺詐,把巨款匯入中國的銀行戶口,涉案金額達三億五千萬歐元(下同,約二十八億八千萬港元),其中不乏知名企業,包括全球第二大的輪胎製造商米芝蓮(Michelin)、國際會計師事務所畢馬威(KPMG),甚至是法國足球勁旅馬賽(Olympique de Marseille)亦榜上有名。

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法國《費加羅報》(Le Figaro)近日報道,過去兩年一個懷疑中國詐騙集團欺詐至少三百六十個法國企業,當中包括米芝蓮在去年十一月被一個自稱是「供應商財務主管」的犯人騙走一百六十萬元(約一千三百萬港元)、馬賽則被以「轉移球員所需佣金」名目,於過去的秋季, 把約七十五萬元(約六百一十九萬港元)匯入中國的銀行戶口,跨國會計師樓畢馬威更被騙走七百六十萬元(約六千二百六十萬港元)。

中國拒援助追捕困難

法國當局已追蹤到七十多個負責接收匯款的中國銀行戶口及五十多名涉嫌行騙的疑犯,並要求中國政府幫忙扣押賬戶及拘捕詐騙案疑犯,但縱然矛頭指向自己國家,中國政府依然遲遲未肯提供援助,據知這是因為之前中國大力打貪,發現不少貪腐官員在法國都有資產,法國政府卻沒有協助追捕逃亡該國的貪腐犯人及追截賄款所致。
該個詐騙集團相當有組織及規劃,一般會先鎖定一家企業,然後盜取其公司資料,再利用這些資料佯裝成公司老闆或相關人士,以電郵或電話要求會計緊急匯款往中國,並指明一定要保密,會計一般都不虞有詐,跟從指令,把大筆款項匯到中國。

扮老闆以電郵電話行騙

雖然警方一度公佈「裝老闆」這種行騙手法,令人有所提防,但可謂「道高一尺、魔高一丈」,騙徒亦跟從警方變招,向受害人佯稱自己是追捕騙子的警察,取得受害人信任,交取資料或是匯款。法國媒體指,該類詐騙案於二○一○年開始在浮現,於短短幾年間大幅增加。
而香港上月亦出現利用電郵行騙的案件,前保安局局長葉劉淑儀上月因打開一封假冒港鐵主席錢果豐的電郵,被黑客入侵盜取資料,並冒認她指示銀行將六萬五千美元(約五十萬七千港元)匯到另一個銀行戶口。
法國《費加羅報》/法新社/英國《每日郵報》

騙案提防知多點

電話騙案
警方建議:

跟友人、夥伴訂定暗號
不要猜測來電者身份
致電給親友或業務夥伴,核實來電真偽
在核實來電者的身份前,切勿轉賬或交付款項予任何人

電郵騙案
警方建議:

定期更改密碼
定期用防毒軟件掃描電腦
不要隨意開啟來歷不明的電郵
不要在公共場所的電腦登入個人電郵信箱

資料來源:香港警務處

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